證券代碼：600089證券簡稱：特變電工(17.28, 0.45, 2.67%)公告編號：臨2015-016
　　特變電工股份有限公司
　　七屆十二次董事會會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　特變電工股份有限公司于2015年4月1日以傳真、電子郵件方式發出召開公司七屆十二次董事會會議的通知，2015年4月11日以現場加通訊表決方式召開了七屆十二次董事會會議。本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人。會議由公司董事長張新先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席會議，會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。
　　公司七屆十二次董事會會議審議通過了以下議案：
　　1、審議通過了公司2014年度董事會工作報告。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　2、審議通過了關于公司計提資產減值準備和壞賬準備的議案。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　詳見臨2015-018號《特變電工股份有限公司2014年度計提資產減值準備和壞賬準備的公告》。
　　公司董事會認為：公司2014年度計提資產減值準備、壞賬準備，符合公司資產實際情況和相關政策規定，公司計提減值準備、壞賬準備后，能夠更加公允的反映公司的財務狀況，使公司會計信息更加真實可靠，具有合理性。
　　獨立董事認為：根據企業會計準則和相關會計政策，公司本次計提資產減值準備、壞賬準備符合公司資產的實際情況及相關政策的要求，遵循穩健的會計原則。公司2014年度計提資產減值準備、壞賬準備的決策程序合法;計提資產減值準備、壞賬準備后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息，同意公司2014年度計提資產減值準備、壞賬準備。