（二）對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；
　　（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
　　（四）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；
　　（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%；
　　（六）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣；
　　（七）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
　　二、章程１０．１１條：董事會對股東大會負責，行使下列職權：
　　第（十）項原內容：決定公司對外投資、資產抵押、委托理財等事項；公司上市地交易所另有規定除外；
　　擬修訂為：決定公司對外投資、資產抵押、委托理財等事項，并可通過建立健全制度體系授權董事長或控股子公司根據授權范圍決定該類事宜；公司上市地交易所另有規定除外。
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０１５
　　新疆金風科技股份有限公司
　　第四屆監事會第六次會議決議公告
　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風科技股份有限公司第四屆監事會第六次會議于２０１１年４月１８日在北京亦莊經濟技術開發區北京金風科創風電設備有限公司二樓會議室以現場和通訊相結合方式召開，會議應到監事５名，實到監事４名，監事鄭成江先生委托監事肖治平先生代為出席及表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：
　　一、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１１年一季度報告》：
　　經認真審核，監事會全體監事認為公司董事會編制的《金風科技２０１１年一季度報告》內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　二、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技關于發行公司債券融資工具的議案》；
　　三、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于提請股東大會授予董事會增發公司Ｈ股股份一般性授權的議案》；
　　四、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于修訂＜公司章程＞的議案》；
　　五、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于＜對外投資管理制度（修訂稿）＞的議案》。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　監事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０２４
　　新疆金風科技股份有限公司
　　獨立董事辭職公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會獨立董事李民斌先生因工作原因于２０１１年４月１９日向公司董事會提出辭職申請，根據相關規定，李民斌先生的辭職生效日為公司股東大會選舉出新的獨立董事之日。李民斌先生辭職后，不在公司擔任任何職務。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０２１
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于對金風新能源（香港）投資有限公司增資的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、增資事項概述
　　金風新能源（香港）投資有限公司（以下簡稱“金風新能源”）成立于２０１０年９月，注冊資本為１００萬港元，主要經營范圍為風電項目的投資、開發、建設及運營管理等，是金風科技的全資子公司。
　　經公司２００９年度第二次臨時股東大會審議，同意公司使用Ｈ股發行所得的募集資金用于拓展國際市場及相關推廣活動。
　　公司Ｈ股募集資金已到位，為確保金風科技的可持續發展，探索新的盈利模式，應對日益激烈的風電產業競爭，公司及時調整戰略規劃，擬利用Ｈ股募集資金對金風新能源進行增資，增資金額為５億港元，增資后該公司的注冊資本金將達到５．０１億港元，仍為金風科技的全資子公司。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于對金風新能源（香港）投資有限公司增資的議案》，根據《公司章程》，該增資事項無需提交股東大會批準。
　　本次增資不構成關聯交易。
　　二、金風新能源（香港）投資有限公司的基本情況
　　公司名稱：金風新能源（香港）投資有限公司
　　成立時間：２０１０年９月
　　注冊資本：１００萬港元
　　三、增資的目的、存在的風險和對公司影響
　　國際化是公司重要的發展戰略，本次增資意在增強金風新能源的資本實力，為拓展國際市場提供資金保障。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０１８
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于股東大會授予董事會增發公司Ｈ股股份
　　一般性授權的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于提請股東大會授予董事會增發公司Ｈ股股份一般性授權的議案》，具體情況如下：
　　根據國際慣例，為了在發行股票時確保靈活性并給予董事會酌情權，同意董事會提請股東大會授予董事會增發公司Ｈ股股份的一般性授權：
　　１、同意提請公司股東大會在本議案第二項的規定下，一般性及無條件授權董事會自本議案經公司股東大會通過之日起至下一年度股東大會日止，行使公司的一切權利以配售或發行境外上市外資股（Ｈ股），并做出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及安排；
　　２、同意提請公司股東大會授權董事會依據本議案第一項的批準配售或發行Ｈ股股份，配售或發行的Ｈ股股份數不超過公司已發行在外的Ｈ股股份數的２０％；
　　３、同意提請公司股東大會授權董事會在本議案第一、二項的規定下，在該限額內，對配售或發行的Ｈ股股份數量做出決定；
　　４、同意提請公司股東大會授權董事會在新股配發及發行完成后，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，增加公司注冊資本金并對《公司章程》做出適當修改。
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０１９
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于收購北京天誠同創電氣有限公司
　　部分股權并對其增資的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于收購北京天誠同創電氣有限公司部分股權并對其增資的議案》，具體情況如下：
　　一、收購股權及增資事項概述
　　北京天誠同創電氣有限公司（以下簡稱“天誠同創”）于２００８年１２月注冊成立，由金風科技和北京歐伏電氣有限公司（以下簡稱“北京歐伏”）按７５％和２５％的持股比例出資設立，注冊資本１０００萬元，業務范圍涉及生產、研發、銷售配電開關控制設備、電力電子裝置及相關配套件，風力發電機組的控制系統、變流器及變槳系統配套產品。
　　隨著天誠同創業務不斷發展，根據目前的生產經營及投資計劃，其現有資本金水平難以支撐業務快速發展的需要。
　　為解決資金問題以及為實現金風科技集團化戰略以及滿足天誠同創長遠發展需要，經與北京歐伏友好協商，金風科技將收購北京歐伏持有的部分天誠同創的股權，并隨后對天誠同創進行增資，將其注冊資本增至１億元。
　　二、具體實施方案
　　公司以人民幣１２４．２５萬元收購北京歐伏電氣有限公司持有的北京天誠同創電氣有限公司８３萬元的股權。
　　金風科技單方面對北京天誠同創電氣有限公司增資，增資金額為人民幣８５０３萬元，其中：增資后，北京天誠同創電氣有限公司注冊資本增至１億元，其中金風科技持有其９７５０萬元的股權，占北京天誠同創電氣有限公司９７．５％的股權。
　　根據上述方案，本次股權轉讓及增資金風科技出資總額為８６２７．２５萬元。
　　本次股權收購及增資事項無需提交公司股東大會批準。
　　三、天誠同創基本情況
　　公司名稱：北京天誠同創電氣有限公司
　　成立時間：２００８年１２月１６日
　　注冊資本：１０００萬元。
　　主營業務：許可經營項目：生產配電開關控制設備、電力電子裝置及相關配套件、風力發電機組的控制系統、變流器及變槳系統配套產品；普通貨運。
　　一般經營項目：研發、銷售配電開關控制設備、電力電子裝置及相關配套件、風力發電機組的控制系統、變流器及變槳系統配套產品；以上產品的技術服務；貨物進出口、技術進出口。
　　四、收購及增資的目的、存在的風險和對公司的影響
　　自成立以來，天誠同創業務發展迅速，經營狀況良好，２０１０年實現營業收入３８，０２７．４２萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤４，０１７．２６萬元。隨著國內風電產業的快速增長，天誠同創急需資金擴大業務規模，以適應市場的需求。
　　對公司的影響：？天誠同創是本公司的控股子公司，本次增資不影響本公司合并財務報表主要財務指標數額，有利于促進公司業務良好發展。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０２０
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于投資參與永濟新時速電機電器有限責任公司
　　新疆風力發電機部件生產基地項目的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于投資參與永濟新時速電機電器有限責任公司新疆風力發電機部件生產基地項目的議案》，具體情況如下：
　　一、背景概述
　　中國北車集團永濟新時速電機電器有限公司（原北車集團永濟電機廠，以下簡稱“永濟電機”）下屬的全資子公司西安捷力電力電子技術有限公司是金風科技的優秀零部件供應商之一，雙方長期良好的合作為引進北車集團在新疆投資奠定了堅實的基礎。經過對烏魯木齊市投資環境及相關配套產業的多次考察，北車集團同意其子公司－永濟電機在新疆投資建廠，該項目一期總投資約２１，７００萬元，形成年產１．５ＭＷ風力發電機定子５００臺的生產能力。
　　二、具體實施方案
　　公司經與永濟電機初步洽談，以公司擁有的新疆烏魯木齊經濟技術開發區二期黃山街１３８號的部分工業用地土地使用權出資，與永濟電機合資建設風力發電機部件生產基地項目，土地面積約１２６畝（以實際測繪面積為準）。
　　公司將以上述土地使用權作價出資，約占北車電機新疆發電機部件生產基地項目公司不超過２０％的股權，最終出資額以實際的評估價值為準。公司董事會同意授權管理層簽訂相關投資協議并負責該項目的實施。
　　根據公司章程，本次增資無需提交公司股東大會批準。
　　本次增資不構成關聯交易。
　　三、項目建設內容
　　計劃總投資約２１７００萬元，其中固定資產投資約１７７００萬元，建設生產廠房、綜合辦公樓等設施。預計２０１１年６月開工建設，２０１３年投入使用。
　　四、投資目的、存在的風險和對公司的影響
　　永濟電機是金風科技重要的ＭＷ機組發電機定子供應商，參股本項目后，可保障新疆基地定子生產需求量，降低機組生產成本。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風科技    公告編號：２０１１－０２３
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于增資天和風電葉片江蘇有限公司的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、增資事項概述
　　２０１０年１２月，金風科技通過全資子公司金風投資控股有限公司收購了協鑫風電（江蘇）有限公司１００％的股權，并已更名為天和風電葉片江蘇有限公司（簡稱“天和江蘇”），目前該公司的注冊資本為人民幣１５，３６０．６７萬元。
　　根據公司發展戰略，為進一步加強公司在風機產業鏈的建設，優化天和江蘇的資本結構，增強其自身經營能力，公司擬由金風投資控股有限公司向天和江蘇增資１．６５億元。完成增資后，天和江蘇的注冊資本金將增至人民幣３１，８６０．６７萬元，仍為金風投資控股有限公司的全資子公司。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于增資天和風電葉片江蘇有限公司的議案》，根據《公司章程》，該增資事項無需提交股東大會批準。
　　本次增資不構成關聯交易。
　　二、天和風電葉片江蘇有限公司的基本情況
　　公司名稱：天和風電葉片江蘇有限公司
　　成立時間： ２００７年１２月２６日
　　注冊資本： １５３６０．６６萬元
　　主營業務： 生產和組裝１．５兆瓦級以上風機用葉片，銷售本公司自產產品；風力發電設備的研究與開發；１．５兆瓦及以上風機用葉片維修；風力發電設備技術咨詢服務。
　　三、增資的目的、存在的風險和對公司影響
　　天和江蘇主營風電機組關鍵零部件—風電葉片的研發、制造與銷售，其產品主要為金風科技使用。為提升其研發能力、擴大生產規模以滿足金風科技機組產量快速增加的需求，公司擬對其增加投資。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于發行公司債券融資工具的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《金風科技關于發行公司債券融資工具的議案》，同意公司按以下主要方式發行公司債券：
　　一、發行規模：公司本次發行的各類公司債券融資工具總額不超過人民幣５０億元。
　　二、期限：不超過十年。
　　三、募集資金用途
　　１、補充正常的生產經營性短期資金需求；
　　２、置換銀行貸款，降低公司融資成本，改善融資結構。
　　四、同意授權公司董事會辦理本次發行具體事宜，具體內容如下：
　　１、一般及無條件授權董事會根據公司需要以及市場條件決定發行相關公司債券融資工具的具體方案、具體條款和條件以及相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定發行規模、利率、期限、發行對象、募集資金用途、對公司原股東的配售安排、是否安排分期發行以及制作、遞交、簽收、簽署、接受、披露所有必要的法律文件；
　　２、如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權范圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應的調整；
　　３、簽署發行公司債券融資工具所涉及的所有必要的法律文件；
　　４、決定聘請發行公司債券融資工具必要的中介機構；
　　５、決定其他與發行公司債券融資工具相關的事宜；
　　６、同意董事會將上述授權進一步授予公司董事長武鋼先生作為授權代表簽署相關法律文件，并負責具體實施；
　　７、議案有效期自股東大會做出決議起１８個月有效。
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　特此公告。
　　新疆金風科技股份有限公司董事會
　　２０１１年４月１９日
　　股票代碼：002202    股票簡稱：金風科技    公告編號：2011-022
　　新疆金風科技股份有限公司
　　關于美國Shady Oaks項目公司股權質押的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、擔保情況概述
　　1、質押方：Shady Oaks有限責任公司（簡稱"Shady Oaks"）
　　2、擔保權方：國家開發銀行
　　3、質押物：Shady Oaks有限責任公司持有的項目公司GSG6.,LLC 100%的股權。
　　4、基本情況
　　2010年12月，公司在美國的全資子公司天潤（美國）有限公司（"天潤美國"）以Shady Oaks項目參與伊利諾伊州購售電協議投標，并獲得成功，天潤美國的全資子公司Shady Oaks持有Shady Oaks項目公司GSG6.,LLC 100%的股權。
　　該項目總裝機容量為106.5MW，投資約為1.98億美元。目前天潤美國已通過Shady Oaks出資1500萬美元至GSG6.,LLC，預計該項目將于2011年6月開工建設。
　　為保證該項目建設資金需求，天潤美國計劃通過Shady Oaks向GSG6.,LLC增資3300萬美元，同時GSG6.,LLC向國家開發銀行借款15000萬美元，期限為15年（含2年寬限期），貸款發放的前提是GSG6.,LLC資本金到位。
　　根據國家開發銀行要求，Shady Oaks需將其所持有的GSG6.,LLC 100%的股權提供質押擔保給國家開發銀行。
　　2011年4月19日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于美國Shady Oaks項目公司股權質押的議案》，同意天潤（美國）有限公司通過全資子公司Shady Oaks向GSG6.,LLC增資3300萬美元；同意Shady Oaks以其所持有的GSG6.,LLC的100%股權質押給國家開發銀行。
　　根據公司章程，本項擔保無需提交公司股東大會批準。
　　二、質押方及被擔保方基本情況
　　1、Shady Oaks有限責任公司
　　成立時間： 2010年9月23日
　　主營業務：風力發電項目的開發、投資、建設及經營管理
　　截止2011年3月31日，Shady Oaks總資產3,783萬美元，凈資產150萬美元。
　　2、GSG6.,LLC
　　成立時間：2005年6月24日
　　主營業務：風力發電項目的開發、投資、建設及經營管理
　　截止2011年3月31日，GSG6.，LLC總資產3,598萬美元，凈資產2,861萬美元。
　　三、擔保的主要內容
　　擔保方式：質押擔保
　　擔保期限：15年（含2年寬限期）
　　擔保金額：15000萬美元，該擔保占公司2010年12月31日經審計凈資產的比例為7.40%,占2010年12月31日經審計總資產的比例為3.50%（按照2011年3月31日美元兌人民幣的比價1:6.5564計算）。
　　四、累計對外擔保及逾期對外擔保數量
　　截止目前，公司對外擔保總額為3.43億元，占2010年度經審計凈資產的2.58%，占2010年度經審計總資產的1.22%，其中包括對子公司擔保3.22億元。
　　本項擔保發生后，公司對外擔保總額為13.26億元,占公司2010年度經審計的凈資產的9.98％，占2010年度經審計總資產的比例為4.73%。
　　截止目前，公司無逾期擔保。
　　特此公告。

　　新疆金風科技股份有限公司董事會
　　2011年4月19日