關(guān)聯(lián)交易的目的是合理降低公司的運(yùn)營(yíng)成本，提高采購(gòu)零配件的質(zhì)量及供應(yīng)的穩(wěn)定性，是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，具有必要性。
　　公司已經(jīng)建立了市場(chǎng)化的供應(yīng)鏈體系，形成了包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的供應(yīng)商之間的有效競(jìng)爭(zhēng)，從而使得公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格具有公允性，也使得公司不依賴于任何供應(yīng)商；與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性，也不會(huì)影響華銳風(fēng)電財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策的獨(dú)立性。
　　五、審議程序
　　1.公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可。
　　2.公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事審議并通過(guò)了該議案。
　　3.公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
　　上述關(guān)聯(lián)交易的目的是合理降低公司的運(yùn)營(yíng)成本，提高采購(gòu)零配件的質(zhì)量及
　　供應(yīng)的穩(wěn)定性，是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，具有必要性；上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，或按公平、等價(jià)、公正、合理的原則由雙方協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是公平、公允的；關(guān)聯(lián)董事回避了該關(guān)聯(lián)交易的表決，符合相關(guān)規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，符合全體股東和公司利益；上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
　　六、備查文件
　　1.華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
　　2.華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)計(jì)劃事前認(rèn)可的書(shū)面意見(jiàn)。
　　3.華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2011年3月31日